COOPERATIVA TELEFÓNICA DE ADELIA MARÍA LTDA.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Adelia María, Marzo de 2013
Señores asociados:
De conformidad con lo que establece el Art. 47 de la Ley de Cooperativas y el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Adelia María Limitada, convoca a los asociados a la ASAMBLEA GENERALORDINARIA que se celebrará el día 27 de Marzo de 2013, a las 19:00 horas, en el local del Edificio Centro, sito en Av. San Martín esquina José Manavella de esta localidad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos (2) asociados para juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea.
2º) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros Anexos y del destino del resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y del Auditor y gestión del Consejo de Administración correspondientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4º) Aprobación de la aplicación de la cuota de capital prevista en el Art. 10º, Inc. c) del Estatuto Social.
5º) Ratificación para realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, crear, desarrollar, organizar, dirigir, administrar, comercializar, explotar y operar sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o afines.
6°) Renovación parcial de Autoridades:
a) Elección de tres (3) Miembros Titulares por el término de tres (3) años, en reemplazo de: Arq. Gerardo Juan Renaudo, Lic. Luciano Regis y Sr. Mariano Razzeto.
b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo de: Sr. Juan Carlos Fonseca y Dr. Norberto Agustín Nazario por terminación de mandatos y un cargo vacante.
c) Elección de un (1) Síndico Titular en reemplazo del Sr. Daniel Gili y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Sr. René Casanova, por terminación de mandatos.
NOTA: La Asamblea se realizará con cualquier número de socios presentes, una hora después de la fijada, si antes no hubiera quórum reglamentario. (Artículo N° 32 del Estatuto Social)
Señor asociado: Las copias de la Memoria y Balance General, serán entregadas a los socios que lo soliciten en nuestra Administración de Av. San Martín esq. José Manavella.
Lic. Luciano Regis Cr. César David Gómez
SECRETARIO PRESIDENTE